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第二届董事会第六次会议决议_2019-005

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第二届董事会第六次会议决议_2019-005

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年年度权益分派预案公告》(公告编号:2019-009)。

2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

 

(七) 审议通过武汉澳门皇冠娛乐城APP股份有限公司2018年度关于控股股东及其他关联方占用资金审核报告议案

1.议案内容

公司聘请大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了2018年度《控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》(大信专字【2019】第2-00383号)。详见公司2019年3月28日在全国中小企业股转系统信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)上披露的《控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》。

2.议案表决结果:同意5;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

 

(八) 审议通过关于使用自有闲置资金进行投资理财事宜的议案

1.议案内容

为提高公司资金使用效率,在不影响公司正常经营情况下,公司拟使用自有部分闲置资金购买短期(不超过一年)的低风险银行理财产品,单笔购买理财产品金额或任意时点持有末到期的理财产品总额不超过1,500万元。详见公司2019年3月28日在全国中小企业股转系统信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)上披露的《关于公司委托理财的公司》(公告编号:2019-010)。

2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

 

(九) 审议通过关于授权武汉澳门皇冠娛乐城APP股份有限公司经营层负责办理公司2019年度银行授信的相关事务的议案

1.议案内容

为了提高公司融资效率,拟向公司股东大会申请授权公司经营层负责办理2019年度的银行授信的相关事务,额度在2500万元人民币以内。

2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议

 

(十) 审议通过关于提议召开武汉澳门皇冠娛乐城APP股份有限公司2018年年度股东大会的议案

1.议案内容

详见公司于2019年3月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(wwww.neeq.com.cn)上披露的《关于召开2018年年度股东大会通知公告》(公告编号:2019-011)

2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

 

三、 备查文件目录

与会董事签字确认的《武汉澳门皇冠娛乐城APP股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》;

 

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董事会

2019年3月28日