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第二届董事会第一次会议决议公告

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第二届董事会第一次会议决议公告

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)上披露的《2018年半年度报告》(公告编号:2018-028)。
  2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
  3.回避表决情况:
  本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
  4.提交股东大会表决情况:
  本议案无需提交股东大会审议。
 
  (二)审议通过《关于选举张振先生继任公司第二届董事会董事长的议案》
  1.议案内容:
  根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定,公司董事会设董事长一名,选举张振董事继任公司第二届董事会董事长,任期自即日起至第二届董事会届满。张振先生不属于失信联合惩戒对象。
  2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
  3.回避表决情况:
  本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
  4.提交股东大会表决情况:
  本议案无需提交股东大会审议。
 
  (三)审议通过《关于选举张振先生继任公司总经理的议案》
  1.议案内容:
  公司选举张振先生继任公司总经理,任期自即日起至第二届董事会届满。张振先生不属于失信联合惩戒对象。
  2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
  3.回避表决情况:
  本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
  4.提交股东大会表决情况:
  本议案无需提交股东大会审议。
 
  (四)审议通过《关于选举刘红玲女士继任公司财务总监的议案》议案
  1.议案内容:
  公司选举刘红玲女士继任公司财务总监,任期自即日起至第二届董事会届满。刘红玲女士不属于失信联合惩戒对象。
  2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
  3.回避表决情况:
  本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
  4.提交股东大会表决情况:
  本议案无需提交股东大会审议。
 
  (五)审议通过《关于选举赵艳丽女士继任公司董事会秘书的议案》议案
  1.议案内容:
  公司选举赵艳丽女士继任公司第二届董事会秘书,任期自即日起至第二届董事会届满。赵艳丽女士不属于失信联合惩戒对象。
  2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
  3.回避表决情况:
  本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
  4.提交股东大会表决情况:
  本议案无需提交股东大会审议。
 
  三、备查文件目录
  经与会董事签字确认的《武汉澳门皇冠娛乐城APP股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
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  董事会
  2018年8月7日