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第二届董事会第五次会议决议公告

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第二届董事会第五次会议决议公告

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)上披露的《武汉澳门皇冠娛乐城APP股份有限公司关于设立汉口分公司的公告》(公告编号:2018-041)。
  2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
  3.回避表决情况:
  本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
  4.提交股东大会表决情况:
  本议案无需提交股东大会审议。
 
  (二)审议通过《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务审计机构的议案》
  1.议案内容:
  公司拟聘请大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务审计机构,审计公司 2018年度财务报表并出具2018年度审计报告事宜。
  2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
  3.回避表决情况:
  本议案不涉及关联交易,无须回避表决。
  4.提交股东大会表决情况:
  本议案尚需提交股东大会审议。
 
  (三)审议《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》
  1.议案内容:
  议案内容详见2018年12月13日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台上披露的《关于预计2019年度日常性关联交易的公告》(公告编号:2018-042)。
  2.回避表决情况
  因本议案属于关联交易,3名关联董事回避表决,持有效表决权的董事不足3人,根据《公司章程》,本议案将直接提交股东大会审议,该议案经2019年第一次临时股东大会审议通过后生效。
  3.议案表决结果:
  因非关联董事不足半数,本议案直接提交股东大会审议。
 
  (四)审议通过《关于提议召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》
  1.议案内容:
  公司董事会提议2019年1月2日召开2019年第一次临时股东大会,详见公司于2018年12月13日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台()上披露的《关于召开2019年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号:2018-043)。
  2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
  3.回避表决情况:
  本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
  4.提交股东大会表决情况:
  本议案无需提交股东大会审议。
 
  三、备查文件目录
  经与会董事签字确认的《武汉澳门皇冠娛乐城APP股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》
  武汉澳门皇冠娛乐城APP股份有限公司
 
  董事会
  2018年12月13日