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第二届第三次董事会决议公告

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第二届第三次董事会决议公告

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)上的《关联交易公告》(公告编号:2018-033)。
  2.回避表决情况
  本议案涉及关联交易,关联董事张振、刘红玲、侯文杰回避表决,持有效表决权的董事不足3人,根据《公司章程》,本议案将直接提交股东大会审议,该议案经2018年第四次临时股东大会审议通过后生效。
  3.议案表决结果:
  因非关联董事不足半数,本议案直接提交股东大会审议。
 
  (二)审议通过《关于公司向银行申请授信及办理应收账款质押的议案》
  1.议案内容:
  为支持业务发展,补充流动资金,公司拟向招商银行首义支行申请人民币授信,授信额度不超过1000万元整,期限一年。公司为上述融资向招商银行首义支行提供公司名下应收账款不低于17,473,251.47元的质押担保。详见公司于2018年10月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台()上披露的《关于公司办理应收账款质押的公告》(公告编号:2018-034)。
  2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
  3.回避表决情况:
  本议案不涉及关联交易,无须回避表决。
  4.提交股东大会表决情况:
  本议案无需提交股东大会审议。
 
  (三)审议通过《关于提议召开公司2018年第四次临时股东大会的议案》
  1.议案内容:
  公司董事会提议2018年11月1日召开2018年第四次临时股东大会,详见公司于2018年10月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台()上披露的《关于召开2018年第四次临时股东大会通知公告》(公告编号:2018-034)。
  2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
  3.回避表决情况:
  本议案不涉及关联交易,无须回避表决。
  4.提交股东大会表决情况:
  本议案无需提交股东大会审议。
 
  三、备查文件目录
  与会董事签字确认的《武汉澳门皇冠娛乐城APP股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》;
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  董事会
  2018年10月17日